华平股份终止向控股股东不超2.2亿定增 扣非连亏4年多

中国经济网北京10月28日讯 华平股份(300074.SZ)昨晚发布关于终止向特定对象发行股份的公告。华平股份于2025年10月27日召开第六届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股份的议案》，同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。

华平股份表示，根据公司2024年第二次临时股东大会决议，本次向特定对象发行股票的股东会决议有效期至2025年11月4日。2025年10月13日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期和相关授权有效期的议案》，上述议案未获股东会审议通过。鉴于公司本次向特定对象发行股票事项的股东会决议有效期即将到期且关于延长股东会决议有效期和相关授权有效期的议案未获股东会审议通过，因此公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。

华平股份2024年3月14日晚披露《向特定对象发行股票预案》称，本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东智汇科技。发行对象以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。智汇科技系公司控股股东，因此本次向特定对象发行股票构成关联交易。

本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的价格为2.88元/股。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次向特定对象发行的股票的上市地点为深圳证券交易所。本次向特定对象发行的股票数量合计不超过76,388,888股（含本数），不超过本次发行前上市公司总股本的30%。

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过22,000万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。若本次向特定对象发行股票募集资金总额因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以调整的，则届时亦将相应调整。

截至预案公告日，公司总股本为531,020,900股，扣除回购专用账户中股份数量2,906,000股后的总股本为528,114,900股。本次发行前，公司实际控制人叶顺彭通过控制智汇科技间接持有公司股份83,061,778股，占公司总股本的15.64%，占公司扣除回购专用账户股份数量后的总股本的比例为15.73%。本次发行股票数量不超过76,388,888股（含本数），按照本次发行股份数量上限测算，本次发行完成后，公司扣除回购专用账户中股份数量的总股本数量将由528,114,900股变更为604,503,788股，实际控制人叶顺彭间接持有公司股份变更为159,450,666股，占发行后扣除回购专用账户中股份数量的总股本的26.38%，仍为公司实际控制人，因此本次发行不会导致公司控制权发生变化。

华平股份2025年三季报显示，2025年第三季度公司归母净利润-1079.64万元，扣非净利润-1206.35万元；前三季度公司归母净利润-4752.14万元，扣非净利润-5076.62万元。

2021年至2024年华平股份扣非净利润连续亏损，分别为-1884万元、-1.105亿元、-959.0万元、-9540万元。